概念AML
反洗钱
反洗钱（AML）是一套旨在防止通过金融系统掩饰非法资金来源的法规和措施，要求金融机构进行客户身份识别和交易监控。
时间轴 (近 90 天)
10月17日
作者认为图数据库对反洗钱不是锦上添花，因为欺诈本身就是图状的。
待验证50%
10月2日
传统银行体系中大额跨境转账会触发反洗钱（AML）审查，而部分加密资产可以绕过这类监管节点
待验证50%
9月11日
金融机构承担反洗钱(AML)和可疑活动报告(SAR)义务
待验证50%
反洗钱（AML）是一套旨在防止通过金融系统掩饰非法资金来源的法规和措施，要求金融机构进行客户身份识别和交易监控。
作者认为图数据库对反洗钱不是锦上添花，因为欺诈本身就是图状的。
传统银行体系中大额跨境转账会触发反洗钱（AML）审查，而部分加密资产可以绕过这类监管节点
金融机构承担反洗钱(AML)和可疑活动报告(SAR)义务