公司金融行动特别工作组 / Financial Action Task Force
FATF
政府间组织，负责制定全球反洗钱和反恐怖融资标准，其建议被多数国家纳入国内法。
时间轴 (近 90 天)
10月20日
跨链桥（如Ronin Bridge、Wormhole事件）是近年攻击与洗钱的高发环节，其安全与合规缺口已成为FATF重点关注对象。
待验证50%
10月20日
FATF将DeFi、NFT和去中心化交易所纳入“虚拟资产”定义并逐步扩展旅行规则适用范围。
待验证50%
10月20日
FATF 2023年修订后的指引将旅行规则适用范围扩展至涉及非托管钱包（自托管钱包）的交易，要求VASP对超过一定阈值的自托管钱包转账执行额外尽职调查。
待验证50%
10月13日
金融行动特别工作组（FATF）是制定全球反洗钱标准的政府间机构，其建议被多数国家纳入国内法，且FATF明确要求虚拟资产服务提供商执行与银行同等的KYC义务。
待验证50%
10月2日
SWIFT网络的每一笔跨境汇款都留有对手方信息，且受制于FATF的合规要求，大额交易须经KYC验证
待验证50%
全部知识事实 (5)
待验证
跨链桥（如Ronin Bridge、Wormhole事件）是近年攻击与洗钱的高发环节，其安全与合规缺口已成为FATF重点关注对象。
50%待验证FATF将DeFi、NFT和去中心化交易所纳入“虚拟资产”定义并逐步扩展旅行规则适用范围。
50%待验证FATF 2023年修订后的指引将旅行规则适用范围扩展至涉及非托管钱包（自托管钱包）的交易，要求VASP对超过一定阈值的自托管钱包转账执行额外尽职调查。
50%待验证金融行动特别工作组（FATF）是制定全球反洗钱标准的政府间机构，其建议被多数国家纳入国内法，且FATF明确要求虚拟资产服务提供商执行与银行同等的KYC义务。
50%待验证SWIFT网络的每一笔跨境汇款都留有对手方信息，且受制于FATF的合规要求，大额交易须经KYC验证
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